Cada día emergen más pruebas sobre la compleja trama financiera mediante la cual el PRI operó cuantiosos recursos para comprar la elección del pasado primero de julio a favor de su candidato Enrique Peña Nieto/ Emilio Fraga Hilaire y José Luis Lozada Neyra, personajes claves de estas operaciones ilegales, triangularon recursos del grupo financiero Monex a algunas de sus 27 empresas “fantasmas”, antes de hacerlos llegar al Partido Revolucionario Institucional a través de las tarjetas entregadas a sus operadores
MEXICO, D.F., 4 de agosto (Jesusa Cervantes y José Gil Olmos/Proceso).- Conforme pasan los días salen a relucir los nombres de varias empresas formadas por dos personajes clave en el caso de presunta triangulación de recursos millonarios a la campaña presidencial del PRI y que hasta el momento no han sido señalados por el Instituto Federal Electoral (IFE). Son Emilio Fraga Hilaire, dueño de Efra, y José Luis Lozada Neyra, propietario de Inizzio y Atama.
Se detectaron por lo menos 27 empresas en las que estos personajes participan directamente como accionistas o a través de terceras personas; ambos manejan sus cuentas en el Grupo Financiero Monex, en Banamex, Bancomer y Santander.
De acuerdo con el Movimiento Progresista, Importadora y Comercializadora Efra, SA de CV –nombre formado con el acrónimo de Emilio Fraga– compró tarjetas Monex Recompensa por 110 millones de pesos.
Esta compañía tiene como dirección Calderón de la Barca número 78, colonia Polanco. Este semanario encontró por lo menos otras 15 empresas con la misma dirección.
A José Luis Lozada Neyra, quien usa también el pseudónimo de Alejandro Jaén Pérez Lizárraga, se le encontraron 11 empresas cuyas cuentas están radicadas en Banamex y Bancomer. Éstas, sumadas a las 11 que fueron reveladas la semana pasada, dan un total de 22 compañías. Hasta el momento el Movimiento Progresista únicamente ha dado a conocer dos: Inizzio y Atama.
A 40 días de la primera denuncia hecha por el PAN contra el PRI y su candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, por la presunta triangulación de recursos y el uso de empresas no reportadas, la Unidad de Fiscalización del IFE, la Fepade, el Sistema de Administración Tributaria y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no han informado nada.
Fraga, investigado por fraude
En enero de 2008 se constituyó la empresa Efra que usó 110 millones de pesos para la compra de tarjetas Monex; como socio accionista de la compañía figura Moisés Hernández Hernández.
Un año después Emilio Fraga –hijo de Gabino Fraga, director jurídico de la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Ernesto Zedillo– creó la empresa Grupo Levkis, SA de CV junto con el español Manuel Galguera Pintado. Moisés Hernández aparece en esta compañía como comisario.
Fraga y Galguera “están relacionados en una averiguación previa por el delito de fraude; Fraga en su carácter de apoderado legal. Los dos empresarios con estatus de probables responsables”, según datos obtenidos de las autoridades capitalinas.
La cercanía del español con la familia Fraga es tal, que el día que se casó, en 2008, proporcionó como su domicilio la calle Calderón de la Barca número 78, colonia Polanco.
Galguera tiene además otra empresa que abrió en 2002, Comercial Internacional de Productos, SA de CV.
Fraga no sólo tiene Efra: información obtenida establece que tiene seis compañías más creadas entre 2000 y 2009.
Son: “Inversiones e Infraestructura Mexicana en Telecomunicaciones, SA de CV; Aramij, SA de CV; Tennyson 102, SA de CV; Impulsora de Griferías Europeas, SA de CV; Zingamex, SA de CV y Gastronomía Sol Naciente”.
Existen otras ocho en las que se desconoce si Fraga participa como socio, pero que dieron como domicilio Calderón de la Barca número 78, colonia Polanco. Se trata de: Blastinaval de México, SA de CV; Distribuidora de Materiales Fani, SA de CV, GAPI Importadora de Vinos, SA de CV; Aeroimagen Euromex, SA de CV; Servicios Médicos Especializados Family Care, SA de CV; Ediciones Contemporáneas Viart, SA de CV; Vacaciones Mundiales, SA de CV y Alta Costura Áurea, SA de CV.
Una parte del dinero utilizado por Efra para comprar las tarjetas Monex, hasta donde se tiene documentado, provino de depósitos realizados por dos empresas: Koleos y Tiguan, mismas que fueron dadas de alta el mismo día, ante el mismo notario y con los mismos accionistas: Juan Antonio Hodrogo Guerra y Luz María Viveros Balero. Ambas fueron constituidas el mismo año que Efra: 2008.
Según el Movimiento Progresista, Efra compró tarjetas Monex primero por 60 millones 604 mil pesos y en una segunda remesa, por 50 millones de pesos.
En la operación financiera de 60 millones de pesos hubo una pequeña participación de Koleos y Tiguan. La primera realizó un depósito mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) en el banco Santander por 3 millones 271 mil pesos. Tiguan, en el mismo banco y por la misma forma, depositó 9 millones 228 mil pesos.
En este caso la Unidad de Fiscalización del IFE es la que tendrá que indagar qué otras empresas alimentaron la cuenta de Monex para llegar a los 60 millones 604 mil pesos. La primera revisión obliga a verificar los estados financieros de todas las empresas de Emilio Fraga y las que tienen el famoso domicilio de la colonia Polanco, Calderón de la Barca 78.
Monex, Banamex y Bancomer
En la ingeniería financiera que José Luis Lozada Neyra presuntamente utiliza aparecen otros bancos además de Grupo Financiero Monex: Bancomer y Banamex.
Lozada Neyra es dueño de Inizzio, otra de las empresas que presuntamente compró a Monex las tarjetas recompensa utilizadas por el PRI (91 millones de pesos en la primera operación y 46 millones 309 mil pesos en la segunda). Además su otra empresa, Atama, fue utilizada por Alkino, compañía que el propio PRI aceptó haber contratado, para el pago a sus operadores electorales mediante 7 mil 851 tarjetas por 66 millones 326 mil pesos.
Se reveló que Lozada Neyra tenía nueve empresas. Nuevos documentos obtenidos en días recientes acreditan la existencia de otras 13 en las que los nombres de los socios, apoderados o comisarios figuran de manera indistinta en todas ellas.
Se trata de Cartonero El Ébano, SA de CV; Constructora de Abastecimiento y Materiales Ruiseco, SA de CV; Distribuidora Falobra SA de CV; Comercializadora Dalacin, SA de CV; Arte y Diseño Creativo Provec, SA de CV; Cartón y Corrugados Avixis, SA de CV; Servicios Empresariales Nurbak, SA de CV; Distribuidora de Materiales e Insumos Entriva, SA de CV; Distribuidora Rilutek, SA de CV; Transportadora y Mensajería TAUA, SA de CV, Distribuidora Daktacort, SA de CV; Fatimex, SA de CV y Rafil, SA de CV.
En suma Lozada Neyra cuenta, hasta el momento, con 24 compañías creadas en sólo 12 años y que abarcan diversos giros, desde la comercialización de cartón hasta asesorías empresariales pasando por abastecedoras de cómputo.
Una de estas compañías es Atama que tiene un papel importante en esta trama financiera porque su relación con Grupo Financiero Monex viene desde mucho antes de que el PRI haya decidido adquirir monederos de prepago emitidos por este banco.
Lozada Neyra suele realizar movimientos de dinero en Banca Monex. Por ejemplo el jueves 22 de marzo de 2012 Atama le compró 17 mil 465 dólares, según consta en documentos y donde figura como su operador José Garzón Díaz.
La consolidada relación de Atama con Monex presuntamente le permitió a Lozada Neyra realizar tiempo después la operación para el PRI con la adquisición de diversos monederos prepagados a Monex entre el 4 de mayo y el 18 de junio pasados, por 13 millones 986 mil pesos.
Cuando el Movimiento Progresista denunció las operaciones de Inizzio con Monex y posteriormente de Atama con este banco, el PRI se apresuró a negar por lo menos 10 veces haberse valido de este banco.
Sin embargo el hoy defensor de Enrique Peña Nieto ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jesús Murillo Karam, al revelar que el PRI había contratado a la empresa Alkino para realizar el pago de los operadores priistas, el representante legal de esta empresa, Rodolfo Antonio Jumilla, aceptó públicamente que sí habían adquirido los servicios de Atama para la transacción financiera.
A pesar de la voluminosa documentación sobre las triangulaciones financieras, aún hay preguntas que el Movimiento Progresista no puede responder. Por ejemplo, qué otras empresas facturaron a Monex para la entrega de los monederos, ya que los documentos con los que ellos cuentan tienen números de facturas no progresivos.
La Unidad de Fiscalización del IFE es la autoridad facultada para exigir la información y conocer a detalle cuáles otras empresas facturaron, por qué montos y si el dinero fue a parar los monederos priistas. Pero así como Banco Monex tendría que aclarar lo anterior a los funcionarios electorales, éstos tienen en puerta otra indagatoria: las cuentas asignadas, el número de clave y las sucursales que Bancomer y Banamex otorgaron a las 24 empresas de Lozada Neyra.
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